马萨诸塞州彩票频繁赢家家庭被控 2100 万诈骗

发布时间：2021年8月24日，0915

最后更新：2021年8月24日，0307

Philip Conneller @casinoorgphilc 查看更多

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麻州彩票常胜军因2100万美元诈骗案上法庭

三名马萨诸塞州居民因涉嫌参与大规模兑奖诈骗，被控多项欺诈、洗钱和逃税罪。检方称这是一项彩票兑奖的阴谋。

Ali Jaafar 在2019年7月被当地ABC频道WCVBTV拦下，询问他那可疑的乐透中奖情况。Jaafar和其他人因多次中奖而被控欺诈罪。图片 WCVBTV

在八年的时间里，居住在沃特福德的Ali Jaafar及其两个儿子Mohamed和Yousef，兑付了13000张马萨诸塞州彩票中奖票，主要是刮刮乐，总金额近2100万美元。

虽然统计学家可能会给出这一现象合法发生的天文数字概率的估算，马萨诸塞州彩票局执行董事Michael R Sweeney在周二告诉《纽约时报》时直言不讳：“现实情况是，这个概率为零。”

尽管如此，这三人仍对所有指控表示不认罪。他们还否认了被控的“折扣计划”，这涉及以奖金实际获得者的名义兑奖，而这些获奖者因欠债而必须将奖金转移。

折扣者

在马萨诸塞州和其他州，如果彩票持有者被发现欠有未付的州或联邦税款或子女抚养费，可以从超过某一阈值的奖金中扣除款项。在马萨诸塞州，阈值为600美元。

处于这种困境的乐透中奖者有时会以折扣价将他们的彩票卖给地下兑奖商。兑奖商通常收取10的手续费，因此这个行为被称为“折扣”或“十成制”。

当彩票局官员在2019年意识到Ali是当年“最高个人彩票兑奖者”，而他的两个儿子分别是第三和第四时，暂时禁止了Jaafar家族继续兑奖。

Jaafar家族在2019年对彩票局的禁令提起诉讼，要求法院发布禁令，让他们继续兑付这源源不断的奖金，但未能成功。

根据马萨诸塞州彩票的规定，单年内申请超过20个奖项且每个至少一千美元的索赔，将接受彩票局局长的审查，并可能导致暂时性禁令。

该家庭还被指控提交虚假的报税申报。检方声称，Ali Jaafar在1500万美元的彩票奖金上所缴纳的联邦税不足24500美元。根据2011年至2019年的记录，他还因虚报的赌博损失获得了886261美元的退税。

与此同时，Mohamed Jaafar在330万美元的奖金上缴纳的税款不到21700美元。他还因在同一期间内虚报的赌博损失获得106032美元的退税，按照起诉书内容显示。

2019年，一名来自马萨诸塞州林恩的81岁老人在诈骗罪名下被判入狱两个月。他兑付了价值超过1000万美元的数千张彩票，而他将这些利润挥霍在赌场和赛马场上。